В каждой сфере, где наблюдается движение больших денежных масс, всегда найдутся хитрые манипуляторы и наивные жертвы, счастливчики и неудачники. Находчивые проходимцы пребывают в непрерывном поиске новых способов стратегий Pump & Dump оболванивая доверчивых людей, завлекая последних сказочными обещаниями о мгновенном обогащении. По такому принципу строятся схемы «Pump and Dump». Статья посвящена проблеме раздувания «мыльных пузырей» как на традиционных фондовых рынках, так и на новоиспечённых криптовалютных. Чаще всего в таких махинациях участвуют сотрудники компании-эмитента. Технический способ манипуляции акциями, который заключается в резком краткосрочном изменении цены с последующим восстановлением котировок.
Что такое памп и дамп криптовалюты и как это работает?
С другой стороны, теоретически на таких скачках можно и подзаработать, ведь схема Pump and Dump строится на довольно простых принципах. Кредитное плечо (англ. leverage – рычаг/система рычагов) – биржевой инструмент, позволяющий трейдерам торговать заемными средствами. Плечо работает как мультипликатор размера позиции. Если у трейдера есть $100 и он открывает позицию с плечом x5, то фактический размер позиции составляет $500.
Как делать пампы. Пример ENJ Фаза накопления Потенциал +600%
Один из самых нашумевших примеров манипуляции — это история с активами американского магазина видеоигр GameStop. В начале 2021 года его акции взлетели почти на 900% всего за месяц. Разогнали их пользователи соцсети Reddit, решившие тем самым проучить хедж-фонды, которые ставили на удешевление бумаги. В итоге капитализация по факту умирающей компании достигла миллиардов долларов, обогнав немало представителей S&P 500.
Как работать методом Памп/Дамп/Накопление на примере DOGE/BTC
Стоп-лосс/стоп-лимит (англ. stop loss – остановить потерю) – тип отложенного ордера, использующийся для минимизации потерь. При настройке стопа указывается цена выставления (триггер). Пока рыночная цена не достигнет триггер-цены, стоп-лосс выставлен не будет.
Несмотря на неизбежное государственное регулирование оборота цифровых денег, ясно одно — торговля на рынке криптовалют продолжится. Поэтому начинающему трейдеру необходимо знать правила торговли криптовалютами, ее экономические и технические основы. Признание криптовалюты и токенов имуществом породило ряд споров о возможности включать их в конкурсную массу должника. Разногласия имелись и по вопросу открытия цифровых кошельков только после полной аутентификации личности. Поскольку введение данного положения нарушает один из главных принципов создания криптовалюты — ее анонимность, а точнее — псевдоанонимность. Пока еще торговля на криптовалютных биржах предусматривает возможность трейдинга без обязательного подтверждения своей личности.
- На самом деле администраторы крупных объединений могут выбрать монету без ценности и потенциала, чтобы запампить ее и получить прибыль.
- С ней не согласился аналитик компании «ФинИст» Александр Агеев.
- Опишем несколько наиболее распространенных техник манипулирования на рынке акций.
- Именно в этот период можно выгодно продать монеты, купленные по уговорам памперов.
- Памп (англ. pump — накачивать) – процесс искусственного завышения стоимости криптовалюты путем ее массовой скупки.
Возможно, такой ход с объявлением «пампа» случайной валюты — на самом деле блеф. Может быть, руководство торговой площадки таким образом пытается показать, насколько небезопасен рынок цифровых денег и как легко им манипулировать. В таком случае, когда обратный отсчет закончится, никакого обещанного «пампа» в действительности не произойдет.
Многие спекулянты пытаются ограничить свои убытки, выставляя заявки на продажу на определенном уровне — стоп-лоссы. Перед Великой депрессией фонды крупных инвесторов продавали акции по низким ценам друг другу, чтобы повысить их номинальную стоимость. Затем в какой-то момент беспричинно дорогие акции появлялись на открытых торговых площадках. В обеих картинах показан офис, полный биржевых маклеров, которые по телефону продавали акции сомнительных компаний. Сама фирма, которая тоже владела большим пакетом акций, поощряла маклеров хорошими бонусами за продажу ценных бумаг как можно большему числу клиентов. За счет высокого спроса на акции взвинчивалась их цена.
Памп (англ. pump — накачивать) – процесс искусственного завышения стоимости криптовалюты путем ее массовой скупки. Дамп – искусственный резкий сброс цены (dump – сбрасывать/вываливать) посредством массовой продажи активов. Фьючерсный контракт (англ. future – будущее) представляет обязательство купить актив в будущем, но по цене, установленной в момент заключения договора. Фьючерсные контракты основаны на спекуляциях будущего движения цены базового актива. Позиция по ним удерживается неограниченное количество времени. Подробнее о фьючерсах и бессрочных фьючерсах читайте здесь.
На рынке криптовалют такие акции планируют участники памп-групп, зарабатывая от 10% до 30% прибыли. Без опыта и знаний особенностей криптовалютного рынка, попытка заработать на пампе может закончиться для трейдера потерей средств. Приводим пример краткосрочного пампа Starbase, вызванного твитом Илона Маска, который опубликовал в Twitter фото деревни с одноименным названием. В этой деревне расположен космодром компании SpaceX. По информации CoinGecko, за час токен вырос на 4 500%. После резкого роста цена актива скоректировалась.
Между инвестициями и спекуляцией очень тонкая грань. К таким относятся стратегии искусственной накачки (Pump) стоимости активов и сброса несправедливо высокой цены (Dump). Памп и дамп в трейдинге — это мошенническая тактика по массовой скупке бумаг одной компании (с целью увеличения ее стоимости), а затем продажа активов на пике и фиксация прибыли. На российском рынке явление пампов и дампов не столь распространено.
Как правило, схемы применяются к криптовалютам, входящим в ТОП 20. В процессе реализации тактики может проводиться несколько волн роста и падения цены крипты. Организация такого пампа требует огромных финансовых вложений, поэтому реализацией таких манипуляционных тактик занимаются крупные трейдеры или их сообщества. Причины роста цены не всегда выдуманные, преступники могут использовать реальный инфоповод для того, чтобы объяснить природу подорожания криптовалюты. Инвесторы активно скупают определенный актив, из-за большого прилива средств его курс резко поднимается.
В режиме реально времени проведут анализ и расскажут, как на рынках принимаются торговые решения. Тренд – это движение цены в определенную сторону. Различают аптренды/восходящие и даунтренды/нисходящие (up/down – верх/вниз).
Длина полос содержит информацию о сумме и объеме последней сделки. Лучшие предложения в стакане, формируют значения бид, аск и спред для актива. Поддержка и сопротивление – образные “пол” и “потолок” цены актива. Поддержка – самая нижняя цена в локальном тренде.
Для того, чтобы контролировать эту сферу, правительства ввели более жесткое регулирование, а многие трейдеры, которые устраивали «пампы», оказались за решеткой. Эта схема называется «Pump and Dump», и появилась она задолго до криптовалют. На фондовом рынке для этого обычно используются дешевые ценные бумаги небольших компаний, на них могут повлиять небольшое количество инвесторов. Однако там она официально признана мошеннической и регулируется государством. Несмотря на серьезность государственных мер, от pump and dump невозможно защититься полностью.
Риск ликвидации рассчитывается из размера позиции, плеча и количества маржи на счете. Как правило, биржи уведомляют заранее, если риск достигает ~80% – такое уведомление называется margin call. Маржа (англ. margin – гарантийный взнос) – средства, используемые для поддержания фьючерсной позиции в случае, если она проседает.
Мы подготовили подборку основных терминов, которые нужно знать начинающему трейдеру. Практический курс трейдинга для начинающих вы найдете здесь. 2 этап – манипуляции на выбранной криптовалютной бирже.
Иногда, о манипуляции можно узнать по массовым сообщениям об «инсайдерской информации» по какой-то неликвидной акции. Так, например, действовал известный спекулянт Джонатан Лебед. Он зарегистрировал аккаунты на разных финансовых сервисах, с которых рассылал рекомендации о покупке какой-то одной бумаги, создавая ажиотаж вокруг акций неликвидной компании. Только подтвержденных прецедентов манипуляции ценами у него было выявлено на $800 тысяч.
Как правило, пампу подвержены низколиквидные криптовалюты, стоимостью которых легко манипулировать. Кроме того, на централизованных биржах доступна маржинальная торговля криптовалютой, которая заключается в получении кредита (маржи) у площадки на сделку под залог депозита. Такие платформы для трейдинга криптовалют соответствуют основному принципу оборота цифровых денег — анонимности. Пользователи не указывают информацию о себе, все перечисления средств проводятся на внешние кошельки, поэтому в системе не предусмотрена комиссия за ввод/вывод средств.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
